600647:同达创业(600647)关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明

公告日期：2019-09-05

上海同达创业投资股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日

收到了上海证券交易所下发的《关于上海同达创业投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】1180 号）（以下简称“问询函”），针对《问询函》的要求，公司对《上海同达创业投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要进行了修订，并于 2019 年 9月 5 日披露了《上海同达创业投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明的简称与预案中的简称具有相同含义）：

预案章节 预案条目 修订内容

四、盈利预测及补偿安排 补充披露了标的公司 2022 年承诺业绩。

八、本次交易相关方作出的 补充披露了关于三三工业 2022 年业绩的

重要承诺 承诺。

重大事项提示 1、补充披露了上市公司目前的具体经营

十六、上市公司原有资产的 情况及后续安排的说明；

后续处置 2、补充披露了本次交易不确认商誉或当

期损益的说明。

一、与本次交易相关的风险 补充对本次交易可能存在商誉作重大风

重大风险提示 险提示。

二、标的资产的业务和经营 对标的公司未来海外业务的发展前景和

风险 经营风险进行了修订。

1、补充披露了汇智投资、汇金投资、汇

七、汇智投资、汇金投资、 力投资获得标的公司股权的日期、股权比

第三节 交易对方 汇力投资获得标的公司股 例以及取得成本，与本次重组交易作价是

基本情况 权的日期、股权比例、取得 否存在明显差异；

成本及关联关系 2、补充披露了汇智投资、汇金投资与其

他交易对方是否存在关联关系。

第四节 标的资产 四、主营业务发展情况 补充披露了标的公司成本控制与产品工

的基本情况 期优势。

预案章节 预案条目 修订内容

1、补充披露了资金占用方的名称、与标

的公司的关联关系以及资金占用的形成

原因；

2、补充披露了解决资金占用问题的具体

六、标的公司关联方资金占 时间安排，对本次重组的影响，以及后续

用的说明 整改的具体措施；

3、补充说明标的公司的内部控制制度和

资金管理制度是否健全并被有效执行；

4、补充披露了标的公司是否符合《首次

公开发行股票并上市管理办法》相关发行

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