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600234:ST山水关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  证券代码:600234 证券简称:ST 山水 公告编号:2020-033 山西广和山水文化传播股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2020 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020 年 9 月 24 日14 点 00 分 召开地点:深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 1 号中科智宏大厦 4 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2020 年 9 月 24 日 至 2020 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 二、 议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √ 2.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √ 2.01 发行股票的种类和面值 √ 2.02 发行方式和发行时间 √ 2.03 发行对象及认购方式 √ 2.04 定价基准日、发行价格及定价方式 √ 2.05 发行数量 √ 2.06 限售期 √ 2.07 滚存未分配利润安排 √ 2.08 上市地点 √ 2.09 募集资金数量和用途 √ 2.10 本次非公开发行决议有效期 √ 3 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 √ 4 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 √ 的议案》 5 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √ 6 《关于与科新控股签署附条件生效的股份认购协议的议案》 √ 7 《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》 √ 8 《关于提请股东大会批准科新控股免于以要约方式增持公司股份 √ 的议案》 9 《关于公司未来三年(2020-2022 年度)股东回报规划的议案》 √ 10 《关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 √ 11 《关于相关承诺主体作出

  的议案》 √ 13 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公 √ 开发行工作相关事宜的议案》 14 《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的 √ 议案》 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发 行 A 股股票方案的议案》(逐项表决)、《关于公司非公开发行 A 股股票预案 的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的 议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于与科 新控股签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行涉及 关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准科新控股免于以要约方式增持公 司股份的议案》、《关于公司未来三年(2020-2022 年度)股东回报规划的议 案》、《关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于相 关承诺主体作出

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