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沪市公告摘要(2017年12月14日)

  金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第八次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于修订

  并办理工商变更登记的议案》、《关于公司实施对外投资的议案》、《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》等事项。

  合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。

  广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于公司签署项目投资合同的议案》、《关于公司投资设立全资子公司的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

  上海来伊份股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案等事项。

  无锡阿科力科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等事项。

  家家悦集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于受让青岛维客商业连锁有限公司51%股权并增资的议案、关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。

  家家悦集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于受让青岛维客商业连锁有限公司51%股权并增资的议案》、《关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》、《关于修订

  灵康药业集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更营销网络建设项目实施内容的议案》、关于修订《公司章程》的议案等事项。

  灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更营销网络建设项目实施内容的议案、关于修订《公司章程》的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。

  君禾泵业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于公司对外投资的议案、关于向子公司增资的议案、关于向兴业银行继续申请综合授信额度的议案等事项。

  大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》等事项。

  大参林医药集团股份有限公司董事会决定于2018年1月2日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年1月2日9:15-15:00。

  厦门金牌厨柜股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于

  的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。

  厦门金牌厨柜股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于

  的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》等事项。

  浙江天成自控股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于公司拟与南京智能制造产业园管理办公室签订

  的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。

  浙江万盛股份有限公司第三届董事会第十次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过关于调整本次重大资产重组方案等事项的议案、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)及其摘要的议案等事项。

  中国交通建设股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于委任公司秘书及授权代表的议案》、《关于中交南美区域公司投资巴西圣路易斯港项目及所涉关联交易的议案》、《关于中国港湾、国际工程分公司向中交产投转让中交资源投资有限公司股权及所涉关联交易的议案》等事项。

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  际华集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日13点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案、关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案、关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。

  际华集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于《董事会换届选举方案》的议案、关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案、关于《召开际华集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会》的议案。

  广西绿城水务股份有限公司董事会决定于2017年12月29日9点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案等事项。

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  广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于聘请2017年度财务报表及内部控制审计机构的议案》、《关于购买南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程和陈村水厂三期工程建设用地使用权的议案》、《关于追加2017年度日常关联交易的议案》等事项。

  华电重工股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14时召开2017年第一次临时股东大会,审议关于补选公司董事的议案、关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案、关于补选公司独立董事的议案等事项。

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  西部矿业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案、关于向控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司增资的议案、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案等事项。

  西部矿业股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第六次临时股东大会,审议关于为控股子公司提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案。

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  重庆钢铁股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案、《关于提名周竹平等五位先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

  重庆钢铁股份有限公司董事会决定于2018年1月29日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案、关于补选公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案等事项。

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  惠而浦(中国)股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于前期会计差错更正的议案、关于补选公司第六届董事会董事的议案、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案。

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  宝胜科技创新股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案、宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案等事项。

  上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会决定于2017年12月29日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。

  中房置业股份有限公司及有关各方正在积极核实《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》(上证公函[2016]0998号)中涉及的相关事项,准备《二次问询函》的回复,经公司申请,本公司股票自2017年12月14日起继续停牌。

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  厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于公司接受控股股东财务资助的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于召开2017年第八次临时股东大会的议案》。

  神马实业股份有限公司董事会决定于2017年12月29日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于续聘会计师事务所的议案、关于修改公司章程的议案、关于成立合资公司并实施年产10万吨锦纶6民用丝项目一期工程-年产4万吨纺丝项目的议案等事项。

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  神马实业股份有限公司九届十二次董事会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于修改公司章程的议案、关于公司全资子公司河南平煤神马尼龙投资管理有限公司成立合资公司并实施年产10000吨尼龙扎带项目的议案等事项。

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  中航重机股份有限公司第六届董事会第二次临时会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于公司拟转让所持中国航空工业新能源投资有限公司69.3%股权给中国航空规划设计研究总院有限公司的议案》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

  光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第八十九次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产(集团)有限公司参与竞拍上海市浦东新区大团镇NH020201单元17-01地块的议案》。

  宁波均胜电子股份有限公司董事会决定于2017年12月29日9点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司前次募集资金使用及效益实现情况报告的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案等事项。

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  宁波均胜电子股份有限公司第九届董事会第八次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用及效益实现情况报告的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》等事项。

  中华企业股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于上海凯峰房地产开发有限公司减资的议案、关于公司聘请2017年度审计机构的议案、关于公司监事调整的议案。

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  中华企业股份有限公司第八届董事会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于上海凯峰房地产开发有限公司减资的议案、关于公司聘请2017年度审计机构的议案、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。

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  上海同达创业投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于公司对外投资及资产处置授权的议案、关于公司向银行等机构融资授权的议案、关于公司与关联方关联交易授权的议案。

  上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《选举公司董事长、副董事长》的议案、《聘任公司董事会秘书》的议案、《聘任公司总经理》的议案等事项。

  山东新华医疗器械股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》、《关于变更公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于制定

  四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会第五十四次会议于近日召开,会议审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》等事项。

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  江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于增设公司内部组织机构的议案》、《关于向控股子公司辽宁洪城环保有限公司提供借款的议案》、《关于控股股东申请豁免“股权激励”承诺的议案》等事项。

  安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日9点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励有关事项的议案。

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  山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日15:00召开2017年第三次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案、关于延长关联方还款承诺履行期限的议案。

  山西安泰集团股份有限公司第九届董事会二○一七年第二次临时会议于二○一七年十二月十三日召开,会议审议通过《关于修改

  的议案》、《关于延长关联方还款承诺履行期限的议案》、《关于召开公司二○一七年第三次临时股东大会的议案》。

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  浙江海越股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于拟出售可供出售金融资产的议案》、《关于控股子公司签订〈委托代理进口合同〉并提供股权质押的议案》、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》等事项。

  中文天地出版传媒股份有限公司董事会决定于2017年12月29日9点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》等事项。

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  中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十四次临时会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于为控股子公司北京智明星通科技股份有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于全资子公司江西新华印刷集团有限公司拟挂牌转让立华彩印(昆山)有限公司51%股权的议案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》等事项。

  吉林华微电子股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于调整公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

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  湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于出让武汉市戴春林商贸有限责任公司股权的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

  南京中央商场(集团)股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点召开2017年第七次临时股东大会,审议公司与浙江银泰投资有限公司签订《合资设立新零售发展公司协议》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次协议相关事宜的议案。

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  南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过公司与浙江银泰投资有限公司签订《合资设立新零售发展公司协议》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次协议相关事宜的议案、关于召开2017年第七次临时股东大会的议案。

  浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于将浙江导明医药科技有限公司引进外部投资者实施增资及债转股事项提交股东大会审议的议案、关于召开2017年第六次临时股东大会的议案。

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  广西桂冠电力股份有限公司董事会决定于2017年12月29日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于吸收合并全资子公司大唐桂冠山东电力投资有限公司的议案、关于增选董事的议案、关于追加公司2017年日常关联交易的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。

  广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于挂牌转让广西百色银海铝业有限责任公司27.592%股权的议案》、《关于追加公司2017年日常关联交易的议案》、《关于增加全资子公司注册资本的议案》等事项。

  贵州赤天化股份有限公司于2017年12月11日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对贵州赤天化股份有限公司向关联方转让资产事项的二次问询函》(上证公函【2017】2412号),截止至本公告日,因公司的回复尚未完成,经公司董事会研究决定,延期召开2017年第三次临时股东大会。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。

  海南航空控股股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于申请发行超短期融资券的报告、关于控股子公司天津航空有限责任公司申请注册发行中期票据的报告、关于更换公司董事的报告等事项。

  海南航空控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于选举曹凤岗先生担任公司副董事长的报告、关于选举包启发先生担任公司董事会专门委员会委员的报告、关于收购控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司少数股东权益的报告等事项。

  上海紫江企业集团股份有限公司2009年公司债券(简称“09紫江债”)将于2017年12月28日开始支付自2016年12月28日至2017年12月27日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。

  安通控股股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于2018年度预计为全资子公司提供担保额度的议案、关于拟投资建造12艘640TEU集装箱船的议案、关于拟购置4艘二手集装箱船的议案等事项。

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  安通控股股份有限公司第六届董事会2017年第三次临时会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于2018年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于拟投资建造12艘640TEU集装箱船的议案》、《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的议案》等事项。

  武汉三镇实业控股股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点15分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案、关于公司向宜都公司提供担保的议案。

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  武汉三镇实业控股股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过关于公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案、关于公司部分固定资产报废的议案、关于公司向宜都公司提供担保的议案等事项。

  北京天坛生物制品股份有限公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对天坛生物制品股份有限公司重大资产购买暨关联交易草案信息披露的问询函》(上证公函【2017】2405号)后,积极组织相关各方根据问询函的相关要求,对问询函所涉相关事项进行回复,并对重大资产重组方案进行了修订及补充披露。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会决定于2017年12月29日13点30分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于签署附条件生效的《股权收购协议》的议案、关于本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案、关于本次重组构成关联交易的议案等事项。

  包头明天科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于聘请2017年度年审会计师事务所的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》。

  2007年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)10年期品种(简称“07华能G3”)将于2017年12月25日开始支付2016年12月25日至2017年12月24日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。

  四川蓝光发展股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点00分召开2017年第十一次临时股东大会,审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订〈公司“蓝色共享”员工事业合伙人管理办法(试行)〉的议案》、《关于子公司成都迪康药业有限公司实施员工股权激励涉及关联交易的议案》等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。

  常州星宇车灯股份有限公司第四届董事会第十次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于变更募投项目“吉林长春生产基地扩建”的议案》、《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

  上海实业发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司绍兴上投置业发展有限公司处置绍兴袍江工业区“国际华城”E1B地块暨关联交易的议案》、《关于收购天津永嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的泉州市上实投资发展有限公司2%股权的议案》。

  中安消股份有限公司第九届董事会第六十二次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于变更“16中安消”募集说明书的议案》、《关于对外担保的议案》、《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》。

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