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600647:同达创业(600647)2018年年度股东大会会议资料

600647:同达创业(600647)2018年年度股东大会会议资料

公告日期:2019-06-11

600647 上海同达创业投资股份有限公司2018年年度股东大会资料

上海同达创业投资股份有限公司
二○一八年年度股东大会

会议材料

二○一九年六月二十日

600647 上海同达创业投资股份有限公司2018年年度股东大会资料

上海同达创业投资股份有限公司

二○一八年年度股东大会

会议议程

一、会议时间:2019年6月20日(星期四)下午十三时三十分
二、现场会议地点:上海东方路778号上海国信紫金山大酒店3楼春
申轩

三、表决方式:现场及网络表决方式
四、会议主持人:刘社梅董事长
五、出席会议对象:

1、截止到2019年6月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。六、会议内容:

(一)审议公司2018年度董事会工作报告;

(二)审议公司2018年度监事会工作报告;

(三)审议公司2018年年度报告全文及摘要;

(四)审议公司2018年度财务决算报告;

(五)审议公司2018年度利润分配方案;

(六)审议公司独立董事2018年度述职报告;

(七)审议续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案;
七、股东发言
八、现场表决
九、宣布表决结果
十、见证律师宣读法律意见书

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上海同达创业投资股份有限公司关于审议
公司2018年度董事会工作报告的议案各位股东:

2018年度,公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的职责,勤勉尽责地开展各项工作,保障了公司的持续健康发展。现将公司董事会2018年度的主要工作情况报告如下:

一、2018年度公司经营情况

2018年度,公司董事会和经营层紧紧围绕做好存量资产经营管理,积极探索投资与资产管理业务,保障公司持续健康发展这一工作主线开展工作,强化公司内部管理,提升公司规范运作水平。2018年,受资本市场大幅波动影响,公司持有的金融资产公允价值大幅下降,导致公司2018年度经营业绩出现亏损。2018年,公司实现合并营业收入2,039.67万元,利润总额为-4,054.08万元,净利润为-5,987.50万元,合并口径净资产收益率-18.15%;归属于母公司所有者权益为26,891.73万元,归属于母公司所有者的净利润为-5,630万元,每股收益为-0.4046元,加权平均净资产收益率为-18.73%。
二、公司董事会履职情况

2018年度,公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的职责,督促公司经营层做好存量资产经营工作,同时积极寻求机会开展投资与资产管理工作,保障公司的持续经营和健康发展;董事会召集召开了公司2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会,将公司的重大事项提请股东大会进行了研究和审

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议,完成了部分董事的调整选举工作;董事会报告期内召集召开了七次董事会会议,将公司经营决策的重大事项进行了研究,确保了公司年度经营工作的顺利推进;报告期内,董事会加强公司经营管理团队建设和绩效考核工作,同时要求公司经营团队采取多种有效措施,确保公司持续健康发展,经营团队的执行力、企业的凝聚力得到进一步提升。

2018年度,公司董事会下设的各专门委员会根据其职责与权限,按照各自议事规则的规定认真履行职责,及时召开各专门委员会会议,为董事会的科学决策提供了专业性的意见和建议,为公司发展起到了积极推动作用。

2018年度,公司独立董事认真履行职责,积极参加本年度召开的董事会会议,列席公司股东大会,并参与公司重大事项的决策。独立董事对公司规范运作、经营管理、财务状况等重大事项提出了专业性的意见和建议,充分关注公司内部控制制度建设及运行情况,关注公司风险防范、财务审计等重大事项。对需要独立董事发表独立意见的事项,均能审慎发表独立意见,切实发挥独立董事应有的作用,维护了全体股东的合法权益。

(一)股东大会及董事会会议情况

1.股东大会情况

报告期内,公司董事会召集召开了一次……
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