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同达创业八届十八次董事会决议公告

  同达创业八届十八次董事会决议公告_行政公文_工作范文_实用文档。证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临 2020-011 上海同达创业投资股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

  证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临 2020-011 上海同达创业投资股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本公司董事会于二○二○年八月十三日通讯方式召开了公司第 八届董事会第十八次会议。公司董事会全体成员参与了本次会议议案 的审议和表决,符合《公司法》和《公司章程》相关规定,本次会议 有效。 二、董事会会议议案审议情况 经全体董事会成员审议并表决,会议一致通过如下议案: (一)公司 2020 年半年度报告全文及摘要 公司 2020 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站。 (二)关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案 董事会同意提名牟柏强、魏一、陈红艳、胡俊鹏为公司第九届董 事会非独立董事候选人,任期三年。该议案须提请公司 2020 年第一 次临时股东大会审议。 公司独立董事曹红文、王扬认为:非独立董事候选人的任职资格 及提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规 定,同意关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案,并同意 将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 候选人的简历如下: 牟柏强先生简历 牟柏强,男,汉族,1972 年 9 月出生,中共党员。中央财经大 学会计学专业毕业,硕士研究生。 证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临 2020-011 牟柏强先生先后在国家机关、金融资产管理公司等从事党务、投 资银行、不良资产处置及管理等工作。曾任中国东方资产管理公司投 行业务部创新业务处副经理、经理、高级经理,投行业务部助理总经 理,大连办事处党委委员、助理总经理,邦信资产管理有限公司党委 委员、副总经理,天津办事处党委书记、总经理,北京中民资产管理 有限公司总经理等职。现任信达投资有限公司总经理、党委副书记。 魏一先生简历 魏一,男,汉族,1976 年 4 月出生,中共党员。中国人民大学 毕业,经济学学士,助理工程师。 魏一先生先后在研究所及实业投资公司从事人事、综合管理、投 资管理等工作。曾任中国铁道科学研究院电子所人力资源部主管,信 达投资有限公司人力资源部经理、总经理办公室主任助理、办公室副 主任兼信息技术部副总经理、党委办公室副主任、董事会秘书、质量 管理小组组长、投资业务三部副总经理(总经理级)、投资发展部副 总经理(总经理级)等职。现任信达投资有限公司投资业务二部总经 理。 陈红艳女士简历 陈红艳,女,汉族,1975 年 7 月出生。中南财经政法大学国际 会计专业毕业,经济学学士,注册会计师。 陈红艳女士先后在国有商业银行、会计师事务所、实业投资公司 等从事财务、审计等工作。曾任武汉众环会计师事务所审计师,长飞 光纤光缆有限公司会计主管,信达投资有限公司计划财务部副经理、 经理、总经理助理等职。现任信达投资有限公司计划财务部副总经理。 胡俊鹏先生简历 证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临 2020-011 胡俊鹏,男,汉族,1970 年 5 月出生,中共党员。北京大学工 商管理专业毕业,工商管理硕士。 胡俊鹏先生先后在国际贸易公司、高科技公司及实业投资公司从 事经营管理、企业管理、风险审核等工作。曾任中国医药保健品进出 口总公司经理,大唐电信科技产业集团高级项目经理,信达投资有限 公司企业管理部副经理,大连金元大酒店有限公司总经理助理,河北 信达金建投资有限公司副总经理,信达投资有限公司企业管理部副总 经理,信达投资有限公司酒店管理部副总经理,上海同达创业投资股 份有限公司常务副总经理、副总经理,信达投资有限公司风险合规部 经理、高级副经理等职。现任上海同达创业投资股份有限公司总经理、 第八届董事会董事。 上述非独立董事候选人均未持有本公司股票,未曾受到中国证监 会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。 (三)关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案 董事会同意提名曹红文、王扬为公司第九届董事会独立董事候选 人,任期三年。该议案须提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事曹红文、王扬认为:独立董事候选人的任职资格及 提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定, 同意关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案,并同意将该议 案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 独立董事候选人简历如下: 曹红文女士简历 证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临 2020-011 曹红文,女,1969 年 3 月出生,研究生学历。具备独立董事资 格。 曾任中国国际期货公司国际交易部经理(1991-1995),瑞银证券 责任有限公司证券交易部自营业务主管,投资银行部上市项目保荐 人、资深项目经理(1995-2001),嘉实基金管理有限公司投资委员会 委员、综合管理部总监(2002-2006)等职,曾在中炬高新、美丽生 态等上市公司担任独立董事,2007 至今任方德尔(北京)顾问有限 公司董事长兼北京保利艺术投资管理有限公司董事。现任公司第八届 董事会独立董事。 王扬女士简历 王扬,女,1974 年 4 月出生,中共党员,博士学历,副教授, 高级会计师,中国注册会计师,证券业发行与承销、经纪、投资咨询 业务、基金业务资格。 2012 年起历上海立信会计金融学院审计专业主任、审计硕士教 育中心主任、副教授、华东政法大学商学院会计系副教授。现任公司 第八届董事会独立董事。 上述独立董事候选人均未持有本公司股票,未曾受到中国证监会 及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。 (四)召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案 董事会同意公司于 2020 年 9 月 3 日召开公司 2020 年第一次临时 股东大会,审议关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案、 关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案和关于换届选举公 司第九届监事会监事的议案。公司将在披露本次董事会决议公告的同 时发出召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知。 证券代码:600647 特此公告。 股票简称:同达创业 公告编号:临 2020-011 上海同达创业投资股份有限公司 二○二○年八月十五日

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