600647:同达创业(600647)2019年年度股东大会决议公告

公告日期：2020-06-20

证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2020-009

上海同达创业投资股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海东方路 778 号上海国信紫金山大酒店 3 楼春

申轩

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 34

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 57,547,257

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.3581

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事会推举公司董事、总经理胡俊鹏主持

了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，公司董事长刘社梅、董事王兆彤、周淡念，

独立董事曹红文因受北京疫情影响未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事长童晓俐、监事陈红艳因受北京疫

情影响未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书及其他高管均列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 56,847,674 98.7843 699,583 1.2157 0 0.0000

2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 56,847,674 98.7843 699,583 1.2157 0 0.0000

3、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 57,076,474 99.1819 470,783 0.8181 0 0.0000

4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

……
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