600647:同达创业(600647):2019年度内部控制审计报告

公告日期：2020-04-18

上海同达创业投资股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2020] 91010017 号

目 录

一、 内部控制审计报告…… 1-2

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内部控制审计报告

瑞华专审字[2020]91010017 号
上海同达创业投资股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“同达创业公司”）2019 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、同达创业公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是同达创业公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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