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600647:同达创业(600647)独立董事2019年度述职报告

600647:同达创业(600647)独立董事2019年度述职报告

公告日期:2020-04-18

上海同达创业投资股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

作为同达创业第八届董事会独立董事,我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事选任与行为指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》等内控制度的要求,在 2019 年度工作中,本着独立、客观、公正的原则,勤勉尽责,及时关注公司的经营和发展状况,积极出席相关会议,认真审议各项议案,并对相关事项发表独立意见,有效保障了公司的规范运作,切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2019 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

公司目前有两名独立董事,基本情况如下:

曹红文,女,1969 年 3 月出生,研究生学历。

曾任中国国际期货公司国际交易部经理(1991-1995),瑞银证券责任有限公司证券交易部自营业务主管,投资银行部上市项目保荐人、资深项目经理(1995-2001),嘉实基金管理有限公司投资委员会委员、综合管理部总监(2002-2006)等职,曾在中炬高新、美丽生态等上市公司担任独立董事。现任方德尔(北京)顾问有限公司董事长,兼北京保利艺术投资管理有限公司董事(2007 至今)。

王扬,女,1974 年 4 月出生,中共党员,博士学历,副教授,
高级会计师,中国注册会计师,证券业发行与承销、经纪、投资咨询业务、基金业务资格。

2012 年起历上海立信会计金融学院审计专业主任、审计硕士教育中心主任、副教授等职。现任华东政法大学商学院会计系副教授。
两名独立董事本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职,没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上,不是公司前 10 名股东,不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职,不在公司前 5 名股东单位任职,没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1.出席董事会和股东大会情况

报告期内,公司共召开了 4 次董事会会议、1 次年度股东大会,
我们均能积极出席会议,对董事会决策的有关重大事项进行必要的事前审查。就公司生产经营、财务管理、项目投资等情况与公司经营层进行充分沟通,在董事会决策过程中,我们积极运用自身的知识背景,发表专业意见,为董事会正确决策发挥积极作用,努力维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内,我们本着勤勉尽责的原则,审议了董事会所有议案,并以审慎的态度行使了表决权,未对董事会议案及公司其它事项提出异议。

2.在各专业委员会中履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会,根据相关要求,我们在审计、提名、薪酬与考核委员会中分别担任主任委员。报告期内,我们对高级管理人员薪酬等发表了我们的意见。根
据《公司独立董事年报工作制度》的有关规定,我们和审计委员会在公司年度报告编制过程中,听取了公司经营层对公司经营管理、内部控制等方面的情况汇报;与年审会计师就公司年度财务报告审计工作进行了沟通,确保了年度审计和年报编制工作的如期完成,并按照有关规定,对公司担保情况、聘任审计机构情况、重大资产重组等相关事项发表了我们的意见。

3.公司配合独立董事工作情况

在公司定期报告编制和日常经营管理决策事项中,我们认真听取经营层的情况介绍,运用各自专业知识和经验,对公司相关事项提出建设性意见和建议。公司经营层高度重视与独立董事的沟通和交流工作,定期汇报公司的经营管理情况,为我们履职提供了必要的支持和配合。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1.公司与关联方关联交易情况

报告期内,公司与关联方日常经营活动中发生的关联交易均遵循了公开、公平、公正及市场化定价原则,没有损害公司股东利益的情况。

2.对外担保及资金占用情况

报告期内,公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况,也不存在为控股子公司提供担保的情况。

3.高级管理人员薪酬情况

董事会薪酬与考核委员会根据公司经营目标完成情况、高级管理人员年度分管工作完成情况及董事会的授权,对高级管理人员 2019年度考核工资进行了审核。公司高级管理人员的薪酬严格按照《薪酬
分配制度》和年度考核结果发放。

4.信息披露的执行情况

公司及董事会高度重视信息披露工作,建立健全了信息披露方面的相关制度,严格按照监管部门的相关法规履行信息披……
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