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600647:同达创业2020年第一次临时股东大会资料

  上海同达创业投资股份有限公司 二○二○年第一次临时股东大会 会议材料 二○二○年九月三日 上海同达创业投资股份有限公司 二○二○年第一次临时股东大会 会议议程 一、会议时间:2020 年 9 月 3 日(星期四)下午十三时三十分 二、现场会议地点:上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室三、表决方式:现场及网络表决方式 四、会议主持人:刘社梅董事长 五、出席会议对象: 1、截止到 2020 年 8 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。六、会议内容: (一)审议关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案; (二)审议关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案; (三)审议关于换届选举公司第九届监事会监事的议案 七、股东发言 八、现场表决 九、宣布表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 上海同达创业投资股份有限公司关于审议 关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案各位股东: 公司第八届董事会任期已届满,根据控股股东信达投资有限公司的推荐,董事会拟提名牟柏强、魏一、陈红艳、胡俊鹏为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期三年。 候选人的简历如下: 牟柏强先生简历 牟柏强,男,汉族,1972 年 9 月出生,中共党员。中央财经大 学会计学专业毕业,硕士研究生。 牟柏强先生先后在国家机关、金融资产管理公司等从事党务、投资银行、不良资产处置及管理等工作。曾任中国东方资产管理公司投行业务部创新业务处副经理、经理、高级经理,投行业务部助理总经理,大连办事处党委委员、助理总经理,邦信资产管理有限公司党委委员、副总经理,天津办事处党委书记、总经理,北京中民资产管理有限公司总经理等职。现任信达投资有限公司总经理、党委副书记。 魏一先生简历 魏一,男,汉族,1976 年 4 月出生,中共党员。中国人民大学 毕业,经济学学士,助理工程师。 魏一先生先后在研究所及实业投资公司从事人事、综合管理、投资管理等工作。曾任中国铁道科学研究院电子所人力资源部主管,信达投资有限公司人力资源部经理、总经理办公室主任助理、办公室副 主任兼信息技术部副总经理、党委办公室副主任、董事会秘书、质量管理小组组长、投资业务三部副总经理(总经理级)、投资发展部副总经理(总经理级)等职。现任信达投资有限公司投资业务二部总经理。 陈红艳女士简历 陈红艳,女,汉族,1975 年 7 月出生。中南财经政法大学国际 会计专业毕业,经济学学士,注册会计师。 陈红艳女士先后在国有商业银行、会计师事务所、实业投资公司等从事财务、审计等工作。曾任武汉众环会计师事务所审计师,长飞光纤光缆有限公司会计主管,信达投资有限公司计划财务部副经理、经理、总经理助理等职。现任信达投资有限公司计划财务部副总经理。 胡俊鹏先生简历 胡俊鹏,男,汉族,1970 年 5 月出生,中共党员。北京大学工 商管理专业毕业,工商管理硕士。 胡俊鹏先生先后在国际贸易公司、高科技公司及实业投资公司从事经营管理、企业管理、风险审核等工作。曾任中国医药保健品进出口总公司经理,大唐电信科技产业集团高级项目经理,信达投资有限公司企业管理部副经理,大连金元大酒店有限公司总经理助理,河北信达金建投资有限公司副总经理,信达投资有限公司企业管理部副总经理,信达投资有限公司酒店管理部副总经理,上海同达创业投资股份有限公司常务副总经理、副总经理,信达投资有限公司风险合规部经理、高级副经理等职。现任上海同达创业投资股份有限公司总经理、第八届董事会董事。 上述非独立董事候选人均未持有本公司股票,未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。 上述关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案,请予审议。 上海同达创业投资股份有限公司 二○二○年九月三日 上海同达创业投资股份有限公司关于审议 关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案各位股东: 公司第八届董事会任期已届满,根据控股股东信达投资有限公司的推荐,董事会拟提名曹红文、王扬为公司第九届董事会独立董事候选人,任期三年。 独立董事候选人简历如下: 曹红文女士简历 曹红文,女,1969 年 3 月出生,研究生学历。具备独立董事资 格。 曾任中国国际期货公司国际交易部经理(1991-1995),瑞银证券责任有限公司证券交易部自营业务主管,投资银行部上市项目保荐人、资深项目经理(1995-2001),嘉实基金管理有限公司投资委员会委员、综合管理部总监(2002-2006)等职,曾在中炬高新、美丽生态等上市公司担任独立董事,2007 至今任方德尔(北京)顾问有限公司董事长兼北京保利艺术投资管理有限公司董事。现任公司第八届董事会独立董事。 王扬女士简历 王扬,女,1974 年 4 月出生,中共党员,博士学历,副教授, 高级会计师,中国注册会计师,证券业发行与承销、经纪、投资咨询业务、基金业务资格。 2012 年起历上海立信会计金融学院审计专业主任、审计硕士教育中心主任、副教授、华东政法大学商学院会计系副教授。现任公司第八届董事会独立董事。 上述独立董事候选人均未持有本公司股票,未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。 上述关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案,请予审议。 上海同达创业投资股份有限公司 二○二○年九月三日 上海同达创业投资股份有限公司关于审议 关于换届选举公司第九届监事会监事的议案 各位股东: 公司第八届监事会任已届满,根据公司控股股东信达投资有限公司的推荐,公司第九届监事会监事候选人为陈鹏、何佳。上述监事候选人经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后,将与公司职工大会选举的一名职工监事共同组成公司第九届监事会。监事候选人的简历如下: 陈鹏先生简历 陈鹏,男,汉族,1982 年 12 月出生,中共党员。山西财经大学 财务管理专业毕业,管理学学士,经济师。 陈鹏先生先后在会计师事务所、实业投资公司等从事财务、审计等工作,曾任岳华会计师事务所审计师,信达投资有限公司审计部副经理、经理、总经理助理,河南省金博大投资有限公司总经理助理,信达投资有限公司审计部总经理助理等职,现任信达投资有限公司审计部副总经理。 何佳女士简历 何佳,女,回族,1983 年 10 月出生,中共党员。中国政法大学 国际法学专业毕业,法学硕士。 何佳女士毕业后一直在信达投资有限公司从事法务、投资管理等工作,曾任信达投资有限公司风险合规部副经理、经理,业务审核部经理等职。现任信达投资有限公司业务审核部总经理助理。 上述关于换届选举公司第九届监事会监事的议案,请予审议。 上海同达创业投资股份有限公司 二○二○年九月三日

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