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上海同达创业投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,公司第八届董事会董事长刘社梅主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、有效。

  1、 公司在任董事6人,出席4人,董事王兆彤、周淡念因事未能出席本次股东大会;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,公司第八届监事会监事长童晓俐因事未能出席本次股东大会;

  本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定,合法有效。

  上海同达创业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 根据《公司法》和公司《章程》等相关规定,于2020年9月2日召开职工大会,选举翟晓玲女士为公司第九届监事会职工监事。

  本次职工大会选出的职工监事与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会。职工监事的任期与第九届监事会任期一致。

  翟晓玲,女,汉族,1981年12月出生,中共党员。2007年毕业于天津商业大学经济学院,经济学硕士,中级会计师,注册会计师。

  2007年3月起供职于上海同达创业投资股份有限公司,曾任公司计划财务部职员、副经理,现任公司计划财务部经理,本公司第八届监事会职工监事。

  本公司董事会于二○二○年九月三日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第九届董事会第一次会议。公司董事牟柏强先生主持本次会议。公司董事会成员全部出席了本次会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》相关规定,本次会议有效。

  会议一致选举牟柏强先生(简历详见公司2020年8月15日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的临时公告:临2020-011)为公司第九届董事会董事长,任期至本届董事会届满。

  本公司监事会于二○二○年九月三日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第九届监事会第一次会议。公司监事陈鹏先生主持本次会议。会议应到三名监事,实到三名监事。公司董事会秘书列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》相关规定,本次会议有效。

  会议一致选举陈鹏先生(简历详见公司2020年8月15日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的临时公告:临2020-013)为公司第九届监事会监事长,任期至本届监事会届满。

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